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證券代碼：000685             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號：2024-010

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于2024年4月25日（星期四）以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2024年4月15日以電子郵件、專(zhuān)人送達或電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，其中非獨立董事余錦先生、李宏先生、江皓先生、獨立董事華強女士、張燎先生、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì )議。公司監事、部分高管列席了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度董事會(huì )工作報告》的議案

具體內容請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度董事會(huì )工作報告》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

2.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度獨立董事述職報告》的議案

《2023年度獨立董事述職報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨立董事將在2023年年度股東大會(huì )上進(jìn)行述職。

董事會(huì )依據獨立董事出具的《獨立董事獨立性自查情況表》形成了《董事會(huì )關(guān)于獨立董事獨立性情況的專(zhuān)項意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3.審議通過(guò)關(guān)于《2023年年度報告》及摘要的議案

本議案在提交公司董事會(huì )審議前已經(jīng)由公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

4.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度社會(huì )價(jià)值暨ESG報告》的議案

《2023年度社會(huì )價(jià)值暨ESG報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

5.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度財務(wù)決算報告》的議案

本議案在提交公司董事會(huì )審議前已經(jīng)由公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

《2023年度財務(wù)決算報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

6.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案

經(jīng)中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2023年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為967,284,815.98元。經(jīng)審計，2023年度母公司實(shí)現凈利潤為657,224,845.17元，根據《公司章程》（2024年1月）第一百七十四條“公司分配當年稅后利潤時(shí)，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2023年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經(jīng)達到注冊資本的50%，2023年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為657,224,845.17元，加上年初母公司未分配利潤6,739,373,360.85元，減去母公司分配的2022年度利潤322,900,848.60元后，2023年度母公司可供股東分配的利潤7,073,697,357.42元。

公司2023年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專(zhuān)用賬戶(hù)中的回購股份為基數分配利潤，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2.00元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本1,475,111,351股，扣除公司目前回購專(zhuān)用賬戶(hù)的股份7,380,221股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利293,546,226.00元（含稅），公司2023年度不進(jìn)行資本公積金轉增股本?，F金分紅比例約為公司當年可分配利潤的30.35%。在實(shí)施權益分派的股權登記日前公司總股本扣除公司回購專(zhuān)用賬戶(hù)中的回購股份（基數）發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

公司2023年度分紅預案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì )審議。

7.審議通過(guò)關(guān)于《2023年預算執行和2024年度財務(wù)預算報告》的議案

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

8.審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》

本議案在提交公司董事會(huì )審議前已經(jīng)由公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

9.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度內部控制自我評價(jià)報告》的議案

本議案在提交公司董事會(huì )審議前已經(jīng)由公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

《2023年度內部控制自我評價(jià)報告》及中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2023年度內部控制審計報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

10.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項報告》的議案

本議案在提交公司董事會(huì )審議前已經(jīng)由公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

《關(guān)于2023年年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》及中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

11.審議通過(guò)關(guān)于《審計委員會(huì )對會(huì )計師事務(wù)所2023年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》的議案

本議案在提交公司董事會(huì )審議前已經(jīng)由公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

《審計委員會(huì )對會(huì )計師事務(wù)所2023年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

12.審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì )的議案》

公司定于2024年5月29日（星期三）下午15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2023年年度股東大會(huì )，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì )的通知》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議；

2.第十屆董事會(huì )審計委員會(huì )2024年第二次會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                          董事會(huì )

                                                   二〇二四年四月二十五日