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    第十屆董事會(huì )2024年第1次臨時(shí)會(huì )議決議公告
    專(zhuān)欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2024-03-29
    閱讀量:2858
    作者:admin
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    一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十屆董事會(huì )2024年第1次臨時(shí)會(huì )議于2024年3月28日(星期四)以通訊表決的方式召開(kāi),會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。特此公告。

    證券代碼:000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用          公告編號:2024-008

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    第十屆董事會(huì )2024年第1次臨時(shí)會(huì )議決議公告

    本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十屆董事會(huì )2024年第1次臨時(shí)會(huì )議于2024328(星期四)以通訊表決的方式召開(kāi),會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2024325日以電子郵件、專(zhuān)人送達或電話(huà)通知等式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到9人,實(shí)到9。會(huì )議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定,會(huì )議合法、有效。

    二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

    (一)審議通過(guò)《關(guān)于向家銀行申請授信額度的議案》

    結合公司資金債務(wù)情況,確保公司運營(yíng)管理、項目建設和業(yè)務(wù)拓展等資金需求,拓寬融資渠道和降低融資成本,公司(含合并報表范圍內全資、控股子公司)擬分別向有關(guān)銀行申請總額不超過(guò)人民幣35.5億元的銀行授信額度,該批授信不涉及第三方擔保。具體授信額度明細及用途如下:

    序號

    授信銀行

    總體授信額度(億元)

    用途

    1

    廣發(fā)銀行

    8

    流動(dòng)資金貸款、開(kāi)立票據、保函、國內信用證等各類(lèi)信貸業(yè)務(wù)。

    2

    中信銀行

    4

    3

    工商銀行

    6

    4

    招商銀行

    6

    5

    浦發(fā)銀行

    1.5

    6

    郵儲銀行

    5

    7

    廣州銀行

    5

    合計

    35.50


    注:以各家銀行實(shí)際審批的授信額度及期限為準。

    公司(含合并報表范圍內全資、控股子公司)將本著(zhù)審慎原則靈活高效運用相關(guān)授信額度,上述授信額度并不等同于實(shí)際融資金額。公司將根據實(shí)際業(yè)務(wù)需要、銀行授信情況、融資期限、擔保方式、保證金比例、貸款利率等擇優(yōu)選擇信貸銀行并確定具體融資方案,最終融資金額以實(shí)際簽署的合同為準。

    公司董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內負責辦理一切融資事宜,并同意公司法定代表人或其代理人代表公司簽署一切與之相關(guān)的法律文件。授權有效期自本議案經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)之日起兩年。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    (二)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<投資管理制度>的議案》

    為規范投資管理,根據公司戰略規劃,結合公司投資實(shí)際情況,同意對《投資管理制度》進(jìn)行修訂。

    詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn/披露的投資管理制度。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    (三)審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案

    本議案經(jīng)公司第屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議2024年第一次會(huì )議全體獨立董事同意提交本次董事會(huì )審議。

    具體內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》。

    審議結果:關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、余錦先生、李宏先生回避表決,非關(guān)聯(lián)董事6票同意,0票反對,0票棄權。

    本議案尚需提交股東大會(huì )審議,公司關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì )的相關(guān)事宜另行決議并通知。

    三、備查文件

    1.第十屆董事會(huì )2024年第1次臨時(shí)會(huì )議決議;

    2.屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議2024年第一次會(huì )議決議。

    特此公告。

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                    董事會(huì )

                                                     二十八 

     

     

     

    上一頁(yè):2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告
    下一頁(yè):關(guān)于公司獨立董事任期屆滿(mǎn)辭職的公告
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