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中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第八屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會(huì )第三次會(huì )議于2015年4月27日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于公司《2015年第一季度報告》的議案。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會(huì )

二〇一五年四月二十七日